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Maxi evasione fiscale
Sequestrate liquidità bancarie per circa 7 milioni di euro nei confronti di una società di servizi logistici relativi alla distribuzione di merci.
Maxi evasione fiscale. Sequestrate liquidità bancarie per circa 7 milioni di euro nei confronti di una società di servizi logistici relativi alla distribuzione di merci.
Il sequestro
La Guardia di Finanza di Verona, all’esito di specifiche attività di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, nei giorni scorsi ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per circa sette milioni di euro.
Il provvedimento
Il provvedimento, assunto dal Gip del Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato emesso nei confronti di una società della provincia operante nel settore dei servizi logistici relativi alla distribuzione di merci. Il sequestro è stato disposto in ragione di imposte evase, quantificate in euro 6 milioni 964 mila 681,61 euro, che i Finanzieri del Comando Provinciale scaligero hanno ora assicurato allo Stato sequestrando corrispondenti liquidità bancarie nei confronti della società e di un indagato.
La verifica fiscale
Le imposte evase erano state scoperte al termine di una verifica fiscale svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona, in particolare, la suddetta società, negli anni dal 2012 al 2016, aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti (FOI) emesse da cinque consorzi della provincia, indicando nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi per oltre 32 milioni di euro ed evadendo una corrispondente imposta sul valore aggiunto pari
all’importo oggetto di sequestro.
Gli affidamenti dei consorzi
I consorzi avevano affidato l’esecuzione dei servizi di facchinaggio a proprie cooperative, nei confronti dei cui lavoratori, tuttavia, la società appaltante aveva mantenuto un potere gestionale diretto. Il rapporto contrattuale non poteva essere considerato come appalto genuino, ma – al contrario – come una vera e propria somministrazione di manodopera da parte dei consorzi effettuata a favore della società verificata. In tal modo i consorzi si sono interposti tra la società e le cooperative, con il risultato che le fatture emesse da costoro nei confronti della stessa società ispezionata sono state considerate riferite ad operazioni inesistenti in quanto relative a prestazioni non svolte effettivamente dai consorzi, con conseguente indebita detrazione dell’IVA.
Dichiarazione fraudolenta
Per questi motivi i Finanzieri hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria il Presidente ed il Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione della società per l’ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti fittizi, nonché i legali rappresentanti dei cinque consorzi per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Frode fiscale
Chi mette in piedi sistemi articolati e complessi di frode fiscale utilizzando fatture false deve considerarsi un vero e proprio criminale fiscale che sottrae risorse fondamentali per lo sviluppo e la crescita del Paese, che la Guardia di Finanza persegue con determinazione per evitare che vengano alterate le regole del mercato e, soprattutto, che vengano danneggiati i cittadini e gli imprenditori onesti.
