Guardia di finanza di Legnago

Scoperta truffa da 260mila euro ai danni di una ditta di pellet, 4 denunce

Le indagini sono scaturite da una segnalazione/querela di una società estera che lamentava il mancato pagamentocdi una grossa fornitura di pellet.

Scoperta truffa da 260mila euro ai danni di una ditta di pellet, 4 denunce
Legnago e bassa, 26 Giugno 2020 ore 10:48

Militari della Compagnia della Guardia di finanza di Legnago hanno denunciato quattro persone, residenti tra le province di Verona e Modena, artefici di una truffa ai danni di una società lettone.

Indagini condotte da Legnago

Nel dettaglio, le indagini, condotte dai finanzieri di Legnago e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Verona, sono scaturite da una segnalazione/ querela di una società estera che lamentava il mancato pagamento, per un valore complessivo di oltre euro 261.000, di una grossa fornitura di pellet. Gli accertamenti svolti hanno consentito di identificare i promotori e organizzatori della truffa i quali, falsificando documenti e spacciandosi per rappresentanti di una importante società francese del settore, avevano ordinato diverse partite di pellet per complessivi 1.135.000 kg che gli erano stati poi consegnati.

La merce veniva trasferita in altri siti

La merce veniva successivamente trasferita dagli indagati in altri siti al fine di farne perdere le tracce. Il vantaggio ottenuto con il mancato pagamento di tali beni permetteva di immetterla sul mercato a prezzi più vantaggiosi rispetto alla concorrenza. In questo caso gli approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire gli spostamenti della merce e di individuare 3 immobili, ubicati tra le province di Modena e Verona, all’interno dei quali sono stati rinvenuti, stoccati e pronti per essere venduti, 145.000 chilogrammi di pellet confezionati in sacchi da 15 kg cadauno.

Sequestrati 8mila euro

Nella circostanza, sono stati inoltre sequestrati oltre 8.000 euro in contanti quali frutto della vendita in nero del pellet negli ultimi giorni. Le indagini si sono concluse con il deferimento all’Autorità giudiziaria dei quattro soggetti in concorso per l’ipotesi di reato di cui all’art. 640 (truffa) del c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Sono in corso approfondimenti al fine di ricostruire il volume d’affari generato dall’attività economica illecita e recuperare le somme evase che ammontano a circa euro 300.000, si provvederà anche alla tassazione di ulteriori proventi illeciti realizzati. L’attività dei finanzieri della Compagnia di Legnago rientra tra quelle svolte a tutela della cittadinanza e delle attività commerciali che onestamente operano sul mercato.

Numerose le truffe dal 2019

Complessivamente, nel corso del 2019 e nei primi mesi del 2020, la Guardia di finanza di Verona ha segnalato all’Autorità giudiziaria 86 soggetti per essersi resi responsabili di varie truffe per un ammontare di oltre 600 mila euro, si è proceduto anche al sequestro di circa 22 mila euro di denaro contante. L’operato delle Fiamme Gialle è da sempre orientato a sostenere l’imprenditoria sana del Paese e a proteggerla dalla criminalità economica in tutte le sue forme (truffe, usura, riciclaggio, etc.) permettendo la realizzazione di un libero mercato pienamente concorrenziale su cui basare lo sviluppo di una società più equa e attenta ai bisogni di ciascuno.

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